Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
dodane dnia: 2012-08-14 przez: PHU Adam Starosta
Uwaga: Ważność promocji się już skończyła.
Termin promocji: 2017-04-03 - 2017-04-10
Szkolenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Celem kursu jest:
- zapoznanie się słuchaczy z celem ustawy oraz zasadami jej realizacji;
- przedstawienie zagadnień i obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z ustawy;
- stosowanie ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta oraz zasad przekazywania danych informacji GIIF;
- współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.
Czas trwania: 1 dzień
Koszt szkolenia: - 150 zł/os.