Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

dodane dnia: 2012-08-14 przez: PHU Adam Starosta
Uwaga: Ważność promocji się już skończyła.
Termin promocji: 2017-04-03 - 2017-04-10
Szkolenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Celem kursu jest:
- zapoznanie się słuchaczy z celem ustawy oraz zasadami jej realizacji;
- przedstawienie zagadnień i obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z ustawy;
- stosowanie ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta oraz zasad przekazywania danych informacji GIIF;
- współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Czas trwania: 1 dzień
Koszt szkolenia: - 150 zł/os.
Miejsce promocji


835 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39