556 osób online

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

dodane dnia: 2018-02-13 przez: PHU Adam Starosta
Uwaga: Ważność promocji się już skończyła.
Termin promocji: 2018-03-05 - 2018-03-12
Podlaskie Centrum Kształcenia zaprasza na szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Czas trwania: 1 dzień
Tryb szkolenia : zajęcia na kursie będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.
Zapewniamy: materiały szkoleniowe, bufet kawowy.
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników instytucji finansowych do rozpoznawania transakcji podejrzanych i sposobami przeciwdziałania procedurom ,, prania brudnych’’ pieniędzy w świetle obowiązującej ustawy z 16 listopada 2000 r.
Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji obowiązanych, odpowiedzialnych za realizacje zadań wynikających z ustawy; m.in. pracowników audytu, kontroli wewnętrznej, departamentów prawnych, kredytowych itp.
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu interaktywnego oraz licznych dyskusji przez specjalistę z danego zakresu.

Program nauczania:
I Zapoznanie z celem ustawy oraz zasadach jej realizacji
II Przedstawienie zagadnień i obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z ustawy
III Stosowanie ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta oraz zasad przekazywania danych informacji GIIF
IV Współprac z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
V Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg wzoru MEN.
Miejsce promocji


Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2018 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.