Uwaga: Ważność promocji się już skończyła.
Termin promocji: 2018-03-05 - 2018-03-12
Podlaskie Centrum Kształcenia zaprasza na szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Czas trwania: 1 dzień
Tryb szkolenia : zajęcia na kursie będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.
Zapewniamy: materiały szkoleniowe, bufet kawowy.
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników instytucji finansowych do rozpoznawania transakcji podejrzanych i sposobami przeciwdziałania procedurom ,, prania brudnych’’ pieniędzy w świetle obowiązującej ustawy z 16 listopada 2000 r.
Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji obowiązanych, odpowiedzialnych za realizacje zadań wynikających z ustawy; m.in. pracowników audytu, kontroli wewnętrznej, departamentów prawnych, kredytowych itp.
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu interaktywnego oraz licznych dyskusji przez specjalistę z danego zakresu.
Program nauczania:
I Zapoznanie z celem ustawy oraz zasadach jej realizacji
II Przedstawienie zagadnień i obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z ustawy
III Stosowanie ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta oraz zasad przekazywania danych informacji GIIF
IV Współprac z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
V Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg wzoru MEN.