Uwaga: Ważność promocji się już skończyła.
Termin promocji: 2018-05-28 - 2018-06-04
Czas trwania : 1 dzień
Tryb szkolenia : zajęcia na kursie będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.
Koszt szkolenia 1 osoby : 250 zł. W cenie kursu zapewniamy materiały szkoleniowe.
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi i sposobami przeciwdziałania procedurom "prania brudnych" pieniędzy w świetle obowiązującej ustawy z 16 listopada 2000 r.
Program nauczania:
1. Zapoznanie z celem ustawy oraz zasadach jej realizacji
2. Przedstawienie zagadnień i obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z ustawy
3. Stosowanie ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta oraz zasad przekazywania danych informacji GIIF
4. Współprac z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
5. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu