Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

dodane dnia: 2018-05-21 przez: PHU Adam Starosta
Uwaga: Ważność promocji się już skończyła.
Termin promocji: 2018-05-28 - 2018-06-04
Czas trwania : 1 dzień
Tryb szkolenia : zajęcia na kursie będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.
Koszt szkolenia 1 osoby : 250 zł. W cenie kursu zapewniamy materiały szkoleniowe.
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi i sposobami przeciwdziałania procedurom "prania brudnych" pieniędzy w świetle obowiązującej ustawy z 16 listopada 2000 r.

Program nauczania:

1. Zapoznanie z celem ustawy oraz zasadach jej realizacji
2. Przedstawienie zagadnień i obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z ustawy
3. Stosowanie ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta oraz zasad przekazywania danych informacji GIIF
4. Współprac z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
5. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
Miejsce promocji

2024-01-31 - 2024-04-07
2024-03-13 - 2024-04-30
2024-03-13 - 2024-04-30
2024-03-13 - 2024-04-30
2024-03-13 - 2024-04-30
2024-03-05 - 2024-04-15
2024-03-05 - 2024-04-14
2024-03-08 - 2024-04-20
2024-03-13 - 2024-04-30
2024-03-13 - 2024-04-30
2024-03-13 - 2024-04-30
2024-03-05 - 2024-05-13
2024-03-07 - 2024-04-20

1112 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39