Kryminalne

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS zatrzymali kolejne 8 osób w związku z toczącą się od 2018 roku sprawą międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej fałszującej faktury VAT na towary sprowadzane z Azji.

To kolejne już zatrzymania w sprawie toczącej się od 2018 roku, kiedy to podlaska KAS w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku ustaliła, że w Polsce działa zorganizowana grupa przestępcza, która sprowadza z Azji towary po zaniżonych wartościach. Przestępcy wykorzystywali do tego celu m.in. sfałszowane faktury i fikcyjne podmioty gospodarcze (tzw. słupy). Według śledczych w wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 150 milionów zł z tytułu niezapłaconego cła i podatków.

Działania zostały przeprowadzone w ubiegłym tygodniu w woj. mazowieckim i łódzkim. Podczas przeszukań biur i mieszkań podejrzanych zabezpieczono dokumenty, telefony oraz nośniki danych informatycznych związane z prowadzoną działalnością. Mundurowi zabezpieczyli również gotówkę oraz złoto inwestycyjne i biżuterię o łącznej wartości ponad 700 tys. zł.

Zatrzymani mężczyźni (dwaj obywatele Polski i sześciu obcokrajowców) usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty fałszerstwa faktur (tzw. zbrodnia fakturowa) oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wobec zatrzymanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w kwotach do 150 tys. zł.

W ramach toczącego się śledztwa funkcjonariusze podlaskiej KAS zatrzymali już 30 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność naraziła budżet państwa na stratę co najmniej 285 mln zł. Zatrzymanym grożą kary nawet do 25 lat pozbawienia wolności.