Mieli prać pieniądze. CBŚP zabezpieczyła majątek trójki podejrzanych warty 14 mln zł

Fot: CBŚP

Śledztwo trwa od lat

Śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się uszczupleniem podatku od towarów i usług, trwa już od kilku lat. Jest to złożone dochodzenie o międzynarodowym charakterze, objęte nim są kraje Unii Europejskiej, jak i kraje spoza UE, takie jak Wielka Brytania oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. W ciągu tych lat, różne instytucje i organy ścigania pracowały nad wyjaśnianiem kolejnych wątków tej sprawy.

Na podstawie zebranych dowodów udało się ustalić, że członkowie grupy w okresie od 2014 do 2017 roku unikali opłacania należności wobec Skarbu Państwa za wewnątrzwspólnotowy obrót paliwami płynnymi, takimi jak olej napędowy, benzyna, olej smarowy oraz olej rzepakowy. Jak poinformowało biuro CBŚP, przestępcy prowadzili fikcyjny handel tymi towarami w ramach międzynarodowych dostaw, przy użyciu łańcucha firm, które następnie sprzedawały paliwa na terenie Polski, nie odprowadzając wymaganych podatków, a nawet składając fałszywe deklaracje. Działania te spowodowały uszczuplenie Skarbu Państwa o kwotę bliską miliardowi złotych.

W trakcie obecnych działań śledczych zaangażowano ponad 220 podejrzanych. Na wypadek przyszłych kar, zabezpieczono majątek, który należał do podejrzanych i jest wart ponad 100 mln zł. Wśród tego majątku znalazły się środki finansowe zgromadzone w gotówce i na lokatach bankowych, udziały w spółkach oraz nieruchomości.

Zatrzymano kolejnych podejrzanych

Kolejne kroki podjęte przez policjantów z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego skutkowały zatrzymaniem trzech kolejnych osób w województwie mazowieckim. W trakcie akcji zabezpieczono telefony i dokumentację, która obecnie jest analizowana. Śledczy na poczet przyszłych kar również zabezpieczyli mienie podejrzanych, w tym nieruchomości położone w luksusowej dzielnicy Warszawy, poprzez ustanowienie na nich hipotek przymusowych oraz zakazów zbywania i obciążania. Dodatkowo, zajęto udziały i akcje w spółkach o wartości około 14 mln zł.

W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku, trzem zatrzymanym osobom postawiono zarzuty prania pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych, a jednemu z nich zarzucono także udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, a wobec trzeciej osoby zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa nadal rozwija się, a kolejne działania śledcze będą podejmowane w celu wyjaśnienia całego złożonego mechanizmu przestępczego procederu. Śledztwo to jest znaczącym osiągnięciem organów ścigania w walce z międzynarodową przestępczością i próbami uszczuplenia budżetu państwa poprzez oszustwa podatkowe.