Kryminalne

Wprowadzali do obiegu tzw. puste faktury. Straty wyniosły prawie 30 mln zł

2018.12.10 11:20

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku doprowadził do wytypowania dwóch firm uczestniczących w łańcuchu podmiotów wprowadzających do obrotu tzw. "puste faktury".

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku we współpracy z komórką Szefa KAS do spraw STIR doprowadził do wytypowania dwóch firm z woj. mazowieckiego uczestniczących w łańcuchu podmiotów wprowadzających do obrotu tzw. "puste faktury". Szacowane straty Skarbu Państwa (wynikające z przestępczej działalności spółek) to blisko 30 mln zł.

Skontrolowali dwie firmy

Pod koniec listopada pracownicy oraz funkcjonariusze KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku przeprowadzili czynności kontrolne wobec dwóch wytypowanych wcześniej spółek z terenu Wólki Kosowskiej (woj. mazowieckie). Przeszukali biuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla jednej z nich, a także zabezpieczyli część dokumentacji finansowo-księgowej.

- W wyniku podjętych działań ustalono, że celem funkcjonowania podejrzanych firm było dokonywanie fikcyjnych transakcji handlowych oraz wyłudzanie zwrotów podatku od towarów i usług (VAT). Spółki nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej, a ujęty przez nie w składanych deklaracjach VAT-7 i ewidencjach JPK podatek VAT wynikał wyłącznie z tzw. "pustych faktur" - podaje Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Blokada finansów na rachunkach bankowych

W trakcie prowadzonej kontroli specjalna komórka Szefa KAS do spraw STIR współpracująca z podlaską KAS w rozbiciu przestępczego procederu zablokowała środki finansowe na rachunkach bankowych nieuczciwych spółek. A wobec osób odpowiedzialnych za wyłudzenia podatku VAT wszczęte zostały postępowania karne skarbowe.

Tagi