Kryminalne

KAS i CBŚP rozbiły grupę wyłudzającą dofinansowanie na realizację innowacyjnych projektów. Przeszukano kilkanaście miejsc zamieszkania i obiekty użytkowane przez podejrzanych.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami podlaskiej KAS, pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie są podejrzani o wyłudzenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

- Pieniądze pozyskiwali z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Robili to na podstawie dokumentów, które potwierdzały nieprawdę i dotyczyły dofinansowania realizacji projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej - informuje st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Fikcyjny obrót z krajami Bliskiego Wschodu

Śledczy zebrali materiał dowodowy świadczący, że posługiwano się dowodami zakupu profesjonalnych linii produkcyjnych. Ich wartości były wielokrotnie zawyżane w związku z pośrednictwem wielu firm azjatyckich i polskich. Następnie realizując wymogi innowacyjnego projektu pozorowano obrót "wyprodukowanymi" wyrobami higienicznymi poprzez fikcyjną sprzedaż do krajów Bliskiego Wschodu.

Na podstawie materiału dowodowego funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego.

Przeszukano kilkanaście miejsc zamieszkania oraz obiekty użytkowane przez podejrzanych i siedziby podmiotów gospodarczych. Zabezpieczono dokumentację, komputery, nośniki danych i telefony, które są poddawane dokładnej analizie.

Jak podaje Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, łącznie do sprawy zatrzymano 7 osób, którym przedstawiono zarzuty wyłudzeń funduszy unijnych na co najmniej 45 mln zł i usiłowania wyłudzenia w wysokości 46 mln zł. Sześcioro podejrzanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby są podejrzane o kierowania tą grupą.

Decyzją sądu pięcioro zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych.

W trakcie przeszukań zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien ponad 400 tys. zł.