Kryminalne

Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą

2019.11.06 13:07

25 mln zł - na tyle wstępnie oszacowano uszczuplenia Skarbu Państwa spowodowane działalnością zorganizowanej grupy przestępczej. W jej rozbiciu brali udział funkcjonariusze KAS z Białegostoku.

Doprowadzili do dużych strat

Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie są podejrzani o przestępstwa skarbowe.

Zebrany dotychczas materiał pozwala wysnuć wniosek, z którego wynika, że grupa ta mogła działać w okresie od 2014 do 2016 roku na terenie przede wszystkim województw mazowieckiego i śląskiego, ale także państw Unii Europejskiej.

Jak ustalili funkcjonariusze KAS i CBŚP, w ramach działających podmiotów gospodarczych, współpracujących z innymi podmiotami, wystawiano nieodzwierciedlające rzeczywisty stan deklaracje podatkowe, celem uchylania się od opłacania należnego podatku VAT. Wystawiano faktury VAT na towary m.in. takie jak: odzież, obuwie, tkaniny, sprzęt AGD. Grupa dokonywała importu towarów z krajów azjatyckich na podstawie zupełnie innych dokumentów niż te przedstawiane przy odprawie celnej na terenie Unii Europejskiej, następnie towar na fakturach "opuszczał" teren RP, a faktycznie pozostawał w kraju.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności podatkowych Skarbu Państwa na kwotę nie mniejszą niż 25 mln zł.

Członkowie grupy zostali zatrzymani

Pod koniec października policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego oraz śląskiego 7 osób. Przeszukano także ich miejsca zamieszkania oraz siedziby podmiotów gospodarczych mogących mieć związek z przestępczym procederem. Zabezpieczono do dalszej analizy dokumentację i komputery.

Osobom zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz karno-skarbowe. Decyzją Sądu Rejonowego dla W-wy Śródmieścia 4 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. W stosunku do pozostałych 3 podejrzanych prokurator nadzorujący śledztwo zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych.