Aktualności

Kolejna piramida finansowa? Służby przeszukiwały mieszkania w Białymstoku

2018.02.23 16:43

Oferowali inwestycje w dzieła sztuki ze zwrotem kapitału na poziomie prawie 40%. A tak naprawdę prali brudne pieniądze.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku zajmuje się sprawą Galleri New Form. Przedsiębiorstwo to - zdaniem śledczych - prowadziło bez odpowiedniego pozwolenia działalność, która polegała na gromadzeniu pieniędzy pochodzących od osób fizycznych i prawnych. W rezultacie okazało się, że firma zajmowała się praniem brudnych pieniędzy. Mowa o ok. 300 mln zł.

- W toku śledztwa ustalono, że Galleri New Form oferowała inwestycje w dzieła sztuki. Polegały one na nabyciu prawa własności dzieła sztuki na czas, od co najmniej 6 miesięcy do roku. Podmiot gwarantował zwrot kapitału powiększony o 36% zysku w skali roku poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu – informuje Paweł Sawoń, rzecznik prasowy i zastępca Prokuratora Regionalnego w Białymstoku.

Poza tym Prokuratura Regionalna w Białymstoku zleciła funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzenie przeszukiwań w kilkunastu miejscach na terenie Warszawy, Trójmiasta i Białegostoku. W efekcie ujawniono gotówkę (blisko 5 mln zł) oraz duże ilości złota i srebra w postaci sztabek, a także monet. Zabezpieczono też komputery, telefony oraz obszerną dokumentację handlową.

Postępowanie toczy się w sprawie, do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Tagi