Kryminalne

Uderzenie w "Mafię VAT-owską". Zatrzymano cztery osoby

2019.06.17 13:06

Zatrzymano 4 osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł. To kolejna wspólna akcja białostockiego CBA i olsztyńskiego CBŚP.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej.

- Grupa wyłudziła lub też próbowała wyłudzić z budżetu państwa nienależne zwroty z podatku VAT, idące w setki milionów złotych. Akcja miała charakter ogólnopolski – funkcjonariusze działali na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego oraz opolskiego - podaje Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Agenci CBA oraz funkcjonariusze CBŚP przeszukali m.in. miejsca zamieszkania podejrzanych, zabezpieczając nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do siedziby Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą prokuratorskie zarzuty.

Wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić 21 osobom zarzuty dotyczące wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł, a wartość stwierdzonych fikcyjnych faktur to ponad 750 mln zł.

Funkcjonariusze informują, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Tagi