Kryminalne

Fikcyjne faktury za miliony. CBA rozbiło grupę przestępczą

2019.10.01 15:02

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w poniedziałek (30.09) dwie osoby w związku z wyłudzeniami podatków i wystawianiem fikcyjnych faktur na blisko 500 mln zł.

Zatrzymano kierownika grupy przestępczej

To kolejna odsłona śledztwa związanego z próbą wyłudzenia setek milionów złotych nienależnego podatku VAT. Tym razem zostały zatrzymane dwie osoby.

W ręce agentów CBA z Białegostoku wpadł organizator i jednocześnie kierownik zorganizowanej grupy przestępczej oraz warszawski adwokat.

- Kierujący grupą przestępczą sfinansował przejęcie spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi tylko po to, by za jej pomocą wyłudzić wielomilionowy zwrot podatku VAT. Prowadzący śledztwo funkcjonariusze ustalili, że fikcyjne faktury (tylko w tym wątku postępowania) opiewały na blisko pół miliarda złotych. Fałszywe dokumenty były preparowane przez już wcześniej zatrzymane osoby - podaje Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Faktury dokumentowały fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych. Wspólne działania CBA i prokuratury udaremniły nielegalny zwrot podatku VAT.

Zatrzymano warszawskiego adwokata

Nad procederem czuwał zatrzymany do sprawy warszawski adwokat. Jak podaje CBA, w zamian za korzyści finansowe płynące z nielegalnych działań zorganizowanej grupy przestępczej realizował zadania mające na celu legalizację bezprawnych posunięć grupy. Nadzorował też przejęcie spółki paliwowej.

Zatrzymani trafią do Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Początek tego śledztwa to maj 2017 roku. Wówczas zatrzymano 3 osoby i zabezpieczono "lewe faktury" wystawione na ponad 300 tys. telefonów komórkowych.