Kryminalne

Międzynarodowa afera w Białymstoku. W tle oszustwo na 3,7 mln zł

2025.10.03 10:00

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Rumunii i Wielkiej Brytanii. Mężczyzna miał posługiwać się fałszywymi dokumentami, zakładać konta bankowe za granicą i pomagać w praniu pieniędzy pochodzących z oszustwa na ponad 3,7 mln zł.

Prokuratura kieruje sprawę do sądu

Prokuratura Regionalna w Białymstoku 30 września 2025 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko cudzoziemcowi posiadającemu podwójne obywatelstwo – rumuńskie i brytyjskie. Sprawa została wyłączona z obszernego śledztwa dotyczącego oszustwa na szkodę Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w procederze prania brudnych pieniędzy, kwalifikowany z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i § 5 k.k., w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Fałszywa tożsamość i zagraniczne konta bankowe

Według ustaleń śledczych, 29 stycznia 2015 roku w Bratysławie oraz kilka dni później – 3 lutego 2015 roku w Sofii – oskarżony, podając się za obywatela Estonii, założył w dwóch bankach konta na cudze dane. Posłużył się przy tym podrobionymi dokumentami, które przedstawiał jako autentyczne.

Dane do rachunków przekazał następnie innym osobom, które wykorzystywały je do przeprowadzania operacji finansowych. W krótkim okresie, między 30 marca a 17 kwietnia 2015 roku, przez te konta przeszły środki pieniężne pochodzące z poważnego oszustwa.

Oszustwo na szkodę Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Źródłem nielegalnych środków było oszustwo popełnione w Białymstoku pomiędzy 27 marca a 15 kwietnia 2015 roku. Ofiarą padł Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który został wprowadzony w błąd co do numeru rachunku bankowego swojego kontrahenta.

W efekcie urzędnicy przelali pieniądze – zamiast na właściwe konto – na rachunek założony w banku BGŻ Oddział w Krakowie na dane obywatela Niderlandów. W rzeczywistości konto to zostało otwarte przez innego obywatela Rumunii. Następnie część środków w wysokości blisko 3,75 mln zł została rozdysponowana i przelana na konta otwarte w Bratysławie i Sofii.

Międzynarodowy wymiar sprawy

Oskarżony był przesłuchiwany na terytorium Wielkiej Brytanii przez funkcjonariusza tamtejszych organów ścigania. Czynności te przeprowadzono w ramach wniosku o międzynarodową pomoc prawną złożonego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku.

Sprawa ma charakter międzynarodowy – w procederze wykorzystywano bowiem fałszywe dokumenty oraz konta w różnych krajach, a sam oskarżony posługiwał się kilkoma tożsamościami.

Grozi mu do 10 lat więzienia

Zarzucany czyn – pomocnictwo do prania pieniędzy z wykorzystaniem podrobionych dokumentów i oszustwa na szkodę instytucji publicznej – zagrożony jest karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura podkreśla, że sprawa jest elementem większego śledztwa dotyczącego zorganizowanego procederu międzynarodowych oszustw finansowych.