Wiadomości

Znaleziono 4 wiadomości

pranie pieniędzy

Międzynarodowa afera w Białymstoku. W tle oszustwo na 3,7 mln zł

Kryminalne 2025.10.03 10:00

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Rumunii i Wielkiej Brytanii. Mężczyzna miał posługiwać się fałszywymi dokumentami, zakładać konta bankowe za granicą i pomagać w praniu pieniędzy pochodzących z oszustwa na ponad 3,7 mln zł.
Mieli prać pieniądze. CBŚP zabezpieczyła majątek trójki podejrzanych warty 14 mln zł

Kryminalne 2023.07.28 13:05

W śledztwie wstępnie jest już ponad 220 podejrzanych. Dzięki działaniom CBŚP, KAS i Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, 3 osoby zostały zatrzymane.
Prał pieniądze i handlował nielegalnymi lekami o wartości kilku milionów [WIDEO]

Kryminalne 2022.03.29 14:57

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 32-latka, który podejrzany jest o pranie pieniędzy i wprowadzenie do obrotu nielegalnych produktów leczniczych.
Kolejna piramida finansowa? Służby przeszukiwały mieszkania w Białymstoku

Aktualności 2018.02.23 16:43

Oferowali inwestycje w dzieła sztuki ze zwrotem kapitału na poziomie prawie 40%. A tak naprawdę prali brudne pieniądze.